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公益社団法人日本植物学会2019年度臨時代議員会議事録

2019年10月24日

公益社団法人日本植物学会2019年度臨時代議員会議事録

 

日時:2019年9月14日(土)17:00-20:05 
会場:東北大学川内北キャンパス 講義棟A棟2F A202教室

出席者:代議員48名に対して出席者32名(臨時代議員会開始時には31名の代議員が出席した)、委任状出席15名、書面による議決権行使を行った代議員1名。

代議員を兼ねる理事、監事の出席者は、彦坂幸毅編集担当理事、加藤美砂子理事、経塚淳子理事、河内孝之理事、園池公毅理事、松永幸大理事、村上哲明理事、福田裕穂監事、河野重行監事

同席者:三村徹郎会長、川合真紀専務理事、矢守航会計担当理事、伊藤正樹広報委員長、植村知博庶務担当理事、佐野俊夫会計補佐委員、二宮三智子(事務局)、内田美重(事務局)

議事次第

1. 会長挨拶

三村会長より挨拶があった。

2. 定足数確認

総代議員数48名に対して、出席31名、委任状出席15名、議決権行使を行った代議員1名であり、本代議員会は定足数に達しており会が成立することが宣言された。

3. 議長選出

 議長として岩坪美兼代議員が選出された。

4. 第83回大会会長挨拶

 高橋秀幸第83回大会会長より挨拶があった。

5. 報告事項

(1) 理事会からの報告
川合専務理事より、資料1-1に基づき、理事会の開催状況が報告された。

(2)会務報告
川合専務理事より、資料1-1に基づき、定例代議員会の開催、内閣府への平成30年度事業報告の提出、平成30年度科研費「国際情報発信強化(A)」の監査、会員状況等が報告された。三村会長より、逝去会員の報告がなされ、出席者全員で黙祷を捧げた。

(3)新役員、委員について
三村会長より、資料1-2に基づき、新役員、委員の報告がなされた。

(4) 公益社団法人日本植物学会第四期中部地区代議員の交代について
川合専務理事より、資料1-3に基づき、中部地区代議員の交代について報告がなされた。

(5)会計報告
矢守会計担当理事より、別紙資料1に基づき、2019年1月1日から6月30日までの会計報告がなされた。

(6)図書関連報告
杉山図書委員、望月図書委員に代わり川合専務理事より、資料1-4に基づき図書関連の報告がなされた。

(7)日本植物学会賞選考委員会からの報告
川合専務理事より、資料1−4、1−5に基づき日本植物学会賞受賞者および選考過程について報告がなされた。

(8)次期日本植物学会賞選考委員について
川合専務理事より、資料1−5に基づき、次期日本植物学会賞選考委員のリストが報告された。

(9)財団等への推薦について
川合専務理事より、資料1−5に基づき、文部科学大臣表彰若手科学者賞、文部科学大臣表彰科学技術者賞、山田科学振興財団2019年度研究援助の推薦状況・受賞状況の報告がなされた。

(10)協賛・後援などの承認について
川合専務理事より、資料1−5に基づき、後援4件、賛同1件について報告がなされた。

(11)各地区植物学会の活動について
川合専務理事より、資料1−6に基づき、各地区植物学会の活動について報告がなされた。

(12)仙台大会の準備状況
植村庶務担当理事より、仙台大会の準備状況について報告がなされた。

(13)2019年度日本植物学会第83回大会(仙台)の申込状況について
植村庶務担当理事より、資料1−7に基づき、事前登録者数および総演題数の報告がなされた。

(14)特別賞受賞者の特別対談について
川合専務理事より、資料1−7に基づき会員の集いで特別賞受賞者の特別対談をおこなうことについて報告がなされた。

(15)シニアの集いについて
三村会長より、資料1−8に基づきシニアの集いの開催について報告がなされた。

(16)日本植物学会第83回大会託児室利用の無料化について
川合専務理事より、資料1−8に基づき託児室利用の無料化について報告がなされた。

(17) 2019年度寄付の受け入れ状況について
三村会長より、資料1−8に基づき、仙台大会寄付金および学会賞副賞寄付金の受け入れ状況が報告され、税額控除の申請で対象となる寄付件数と金額について説明がなされた。

(18)公益社団法人日本植物学会契約委員(仙台大会)の再承認について
川合専務理事より、資料1−8に基づき日本植物学会契約委員(仙台大会)の再承認について報告がなされた。

(19)2020年度大会会長について
植村庶務担当理事より、資料1−9に基づき、2020年度の大会は、長谷部光泰会員を大会会長、東山哲也会員を実行委員長として、名古屋大学東山キャンパスで開催することが報告された。

(20)公益社団法人日本植物学会契約委員(名古屋大会)の承認について
川合専務理事より、資料1−9に基づき日本植物学会契約委員(名古屋大会)について報告がなされた。

(21)2021年度大会開催地について
植村庶務担当理事より、資料1-9に基づき、2021年度の大会は、東京地区の首都大学東京で開催予定であることが報告された。

(22)2021年期会長候補者選挙について
川合専務理事より、資料1−9に基づき2021年期会長候補者選挙について説明がなされた。

(23)Journal of Plant Research 関連報告
彦坂JPR編集担当理事より、資料1-9に基づき、JPR予約購読部数、資料2−1に基づき、JPR論文賞の選考、資料2−2に基づき、JPRの編集体制、資料2−3に基づき、編集・出版状況、資料2−4に基づき、JPR SymposiumとCurrent Topics企画、資料2−5に基づき、掲載論文のタイトル、資料2−6に基づき、インパクトファクターの推移、資料3-7に基づき、virtual issueが報告された。

(24)広報委員会からの報告
伊藤広報委員長より、資料3に基づき、広報委員会の活動報告がなされた。

(25)電子出版物編集委員会からの報告
武田電子出版物編集委員長に代わり伊藤広報委員長より、資料4に基づき、電子出版物編集委員会の体制とBSJ-reviewの出版状況、今後の出版予定について報告がなされた。

(26)生物科学学会連合からの報告
川合専務理事より、資料5に基づき、生物科学学会連合の定例会議の報告がなされた。

(27)男女共同参画委員会からの報告
日原男女共同参画委員長より、資料6に基づき、男女共同参画委員会の活動報告がなされた。本大会では、博士号取得後のキャリアパスに関するランチョンセミナーを開催することが紹介された。

(28)自然史学会連合からの報告
海老原淳委員に代わり川合専務理事より、資料7−1、7−2に基づき、報告がなされた。

(29)理数系学会教育問題連絡会からの報告
岩元明敏委員に代わり川合専務理事より、資料8に基づき、報告がなされた。

(30)形質転換植物デザイン研究拠点運営協議会からの報告
渡辺雄一郎委員に代わり川合専務理事より、資料9に基づき、報告がなされた。

(31)公益社団法人日本植物学会契約委員会内規について(改定案)
川合専務理事より、資料10に基づき、公益社団法人日本植物学会契約委員会内規の改定について報告がなされた。

(32)公益社団法人日本植物学会契約委員(JPR出版)の承認について
川合専務理事より、資料10に基づき、日本植物学会契約委員(JPR出版)について報告がなされた。

(33)JPR出版の新契約について
彦坂JPR編集担当理事より、JPR出版の新契約について説明がなされた。

(34)JPR出版の新契約に伴う冊子体配布形式および会費の変更について
矢守会計担当理事より、資料11に基づき、JPR出版の新契約に伴う冊子体配布形式および会費の変更について報告がなされた。

(35)名簿冊子体の廃止について
矢守会計担当理事より、名簿冊子体の廃止について説明がなされた。

(36)公益社団法人日本植物学会正会員(シニア会員)規程について(改定案)
川合専務理事より、資料12に基づき、日本植物学会正会員(シニア会員)規程の改定について報告がなされた。

(37)公益社団法人日本植物学会大会開催に関する覚書について(改定案)
植村庶務理事より、資料13に基づき、大会における共催シンポジウムの有料化に関する覚書の改定について報告がなされた。

(38)公益社団法人日本植物学会賞受賞者選考規程について(改定案)
川合専務理事より、資料14に基づき、日本植物学会賞受賞者選考規程の改定について報告がなされた。

(39)名誉会員推薦委員会推薦内規について(改定案)
川合専務理事より、資料15に基づき、名誉会員推薦委員会推薦内規の改定について報告がなされた。三村会長より、名誉会員推薦委員会を設置することが報告された。

(40)公益社団法人日本植物学会 役員・委員等選出方法概要について(修正案)
川合専務理事より、資料16に基づき、公益社団法人日本植物学会 役員・委員等選出方法の修正案について報告がなされた。

(41)生科連への提言 高等学校の生物教育における重要用語の選定について
松永理事より、資料17−1、別紙資料2に基づき、高等学校の生物教育における重要用語の選定について、植物学会から生物科学学会連合・生物教育・大学入試問題検討委員会へ提言をおこなうことについて説明がなされた。

(42)公益社団法人日本植物学会一般向け講演会の企画について
植村庶務理事より、資料18に基づき、一般向け講演会の開催について報告がなされた。

(43)令和元年度SSH生徒研究発表会におけるブース出展について
三村会長より、資料19に基づき、SSH生徒研究発表会におけるブース出展について報告がなされた。

(44)同梱広告について 資料20
矢守会計担当理事より、資料20に基づき、同梱広告の廃止について説明がなされた。

(45)会費未納者について 別紙資料3
矢守会計担当理事より、別紙資料3に基づき、会費未納者のリストが示され、未納者に会費の支払いを働きかけるよう依頼があった。

6.審議事項

第一号議案 公益社団法人日本植物学会2020年度事業計画(案)
植村庶務担当理事より、審議資料1に基づき2020年度事業計画案が説明された。審議の結果、賛成48票でこれを承認した。

第二号議案 公益社団法人日本植物学会2019年度収支補正予算(案)
矢守会計担当理事より、審議資料2および参考資料に基づき、2019年度補正予算案、2019年度投資活動収支案、2019年度大会補正予算案の説明がなされた。審議の結果、賛成48票でこれを承認した。

第三号議案 公益社団法人日本植物学会2020年度収支予算(案)
矢守会計担当理事より、審議資料3および参考資料に基づき、2020年度予算案と、2020年度投資活動収支案、2019年度大会予算案の説明がなされた。審議の結果、賛成48票でこれを承認した。

第四号議案 令和2年度資金調達及び設備投資の見込みについて
矢守会計担当理事より、審議資料4に基づき説明がなされた。審議の結果、賛成48票でこれを承認した。

第五号議案 公益社団法人日本植物学会細則(改定案)最終決議機関の改定
川合専務理事より、審議資料5に基づき、公益社団法人日本植物学会細則(改定案)最終決議機関の改定について説明がなされた。審議の結果、賛成48票でこれを承認した。

第六号議案 公益社団法人日本植物学会細則(改定案)定期刊行学術雑誌の無料配布の停止に伴う改定
川合専務理事より、審議資料5に基づき、定期刊行学術雑誌の無料配布の停止に伴い、公益社団法人日本植物学会細則第2条第1項第1号、第2条第2項、第2項第3項、第2項第6項、第3条第9項、第3条第1項第1号の改定について説明がなされた。審議の結果、賛成48票でこれを承認した。

以上にて議事を終了し、20:05に閉会した


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