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公益社団法人日本植物学会2019 年度第二回理事会議事録

2019年2月21日

公益社団法人日本植物学会2019 年度第二回理事会

日時: 2019 年2 月10 日(日)13:00-17:10

場所: 東京大学理学部2号館 植物講義室 223 号室

出席者:三村徹郎会長、松永幸大専務理事、彦坂幸毅理事(編集担当)、今市涼子理事、佐藤忍理事、高野博嘉理事、西谷和彦理事、長谷部光泰理事、久堀徹理事、佐野俊夫理事(会計担当)、小竹敬久理事(庶務担当)、福田裕穂監事、松浦克美監事

同席者:経塚淳子広報委員長、矢守航会計補佐委員、川合真紀次期専務理事候補者、植村知博次期理事(庶務担当)候補者、二宮三智子(事務局)、内田美重(事務局)

議事次第

1. 会長挨拶
三村会長より挨拶があった。

2. 定足数の確認
11名の理事のうち11名が出席しており、定款第29条に基づき定足数が満たされ理事会が成立したことが確認された。

3. 議長選出
議長として三村会長が選出された。

4.報告事項
(1)代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告
松永専務理事より、資料1に基づき各業務執行理事の職務が滞りなく行われていることが報告された。

(2)運営委員会からの報告
松永専務理事より、資料2-1に基づき、平成31年1月27日に運営委員会が開催されたことが報告された。

(3)会務報告
松永専務理事より、資料2-1と2-2に基づき、臨時代議員会の開催、内閣府への平成31年度事業計画の提出、監事監査の実施、新50年会員、会費未納による会員資格喪失対象者、会員状況について報告がなされた。

(4)図書関連報告
東馬図書委員に代わり松永専務理事より、資料2-2に基づき図書関連の報告がなされた。

(5)各地の植物学会の調査活動について
松永専務理事より、資料2-3、2-4に基づき報告がなされた。今年度より、調査内容に関する報告を求めていることが説明された。

(6)財団等への推薦結果について
松永専務理事より、資料2-4に基づき報告がなされた。

(7)協賛と後援の承認について
松永専務理事より、資料2-5に基づき、後援3件と協賛1件の報告がなされた。

(8)2019 年度正会員(シニア会員)について
松永専務理事より、資料2-5に基づき、48名が正会員(シニア会員)に移行したことが報告された。

(9)平成 30 年西日本豪雨、北海道胆振東部地震の被災者への対応について
松永専務理事より、資料2-5に基づき報告がなされた。

(10)Journal of Plant Research関連報告
彦坂JPR編集委員長より、資料2-5、3-1、3-2a、3-2bに基づき、予約購読部数と、編集出版状況、編集体制、出版計画が報告された。

(11)JPR将来構想委員会からの報告
彦坂JPR編集委員長より、別紙資料1に基づき、科研費の研究成果公開促進費(国際情報発信強化A)の終了後のJPRのあり方に関して、出版社の提案内容と必要な手続きの検討状況と、論文査読審査システムの変更が報告された。

(12)生物科学学会連合からの報告
松永専務理事より、資料4-1、4-2に基づき、生物科学学会連合の定例会議と公開シンポジウムの報告がなされた。

(13)広報委員会からの報告
経塚広報委員長より、資料5-1、5-2に基づき、2019年度の広報委員会の体制と、学会ウェブサイトの改定・メンテナンス状況、JPRのバーチャルイシューサイトの開設、広島大会で開催した理事会主催シンポジウムについて報告がなされた。

(14)電子出版物編集委員会からの報告
三角電子出版物編集委員長に代わり経塚広報委員長より、資料6に基づき「植物科学の最前線」の出版状況と出版計画、2019年度の電子出版物編集委員会の体制について報告がなされた。

(15)男女共同参画委員会からの報告
日原男女共同参画委員長に代わり松永専務理事より、資料7-1、7-2に基づき、男女共同参画委員会の活動と2019年度の男女共同参画委員会の体制について報告がなされた。

(16)自然史学会連合報告
海老原委員に代わり松永専務理事より、資料8に基づき、自然史学会連合の報告がなされた。

(17)理数系学会教育問題連絡会報告
岩元委員に代わり松永専務理事より、資料9に基づき、理数系学会教育問題連絡会の報告がなされた。

(18)一般向け講演会の実施について
小竹庶務担当理事より、資料10-1、10-2に基づき、昨年12月に開催された一般向け講演会の報告がなされた。80名の一般参加者があり、盛況であったことが説明された。

(19)日本植物学会第 83 回大会(仙台)中間報告について
小竹庶務担当理事より、資料11-1、11-2に基づき、仙台大会の準備状況について報告がなされた。

(20)契約委員会からの報告
松永専務理事より、資料12に基づき、仙台大会の大会運営と印刷業務、懇親会に関する外部委託業者との契約について報告がなされた。

(21)2016,2017,2018 年度寄付の受け入れ状況について
三村会長より、資料13に基づき、2016年度、2017年度、2018 年度の寄付の寄附総額と件数について報告がなされ、税額控除法人の要件について説明がなされた。

(22)「植物学の百科事典」の PDF 版の販売状況について
三村会長より、資料14に基づき、2017年度、2018 年度の「植物学の百科事典」の PDF 版の販売状況について報告がなされた。

(23)入試問題作成への提言について
松永専務理事より、資料15に基づき、動物学会と連携して、生物科学学会連合から提言を出すことを検討していることが報告された。

(24)新入会員に向けて会員名簿の取扱注意について
松永専務理事より、会員名簿が本来の目的以外に使用されないよう、取扱いの注意喚起を行う予定であることが報告された。

(25)大会要旨バックナンバーのPDF化について
松永専務理事より、福田監事からPDF化した過去の大会要旨が提供されたことが報告された。版権を確認の上、学会ウェブサイトでの公開を検討していることが説明された。

(26)2019 年度役員・委員他一覧
松永専務理事より、資料16に基づき報告がなされた。

(27)会費未納者(2018 年・2019 年度会費未納)について
佐野会計担当理事より、別紙資料3に基づき、2018 年・2019 年度の会費未納者のリストが報告された。出席者に会費の徴収への協力が要請された。

5.審議事項 
(第1号議案) 公益社団法人日本植物学会 平成30 年度事業報告(案)
小竹庶務担当理事より、審議資料1に基づき、平成30年度事業報告(案)が説明された。文言の修正がなされ、審議の結果、満場一致で承認された。

(第2号議案) 公益社団法人日本植物学会 平成30 年度決算報告(案)
佐野会計担当理事より、別紙資料2に基づき、平成30年度決算報告(案)が説明された。審議の結果、満場一致で承認された。

(第3号議案) 理事・監事の選任について
松永専務理事より、審議資料3に基づき、2019年度定例代議員会から2021年度定例代議員会までを任期とする下記の理事候補者および、2019年度定例代議員会から2023年度定例代議員会までを任期とする監事候補者について説明がなされた。審議の結果、下記の候補者を代議員会に推薦することが、満場一致で承認された。

【理事候補者】
  三村 徹郎
  川合 真紀
  彦坂 幸毅
  矢守 航
  植村 知博
  加藤 美砂子
  経塚 淳子
  河内 孝之
  園池 公毅
  松永 幸大
  村上 哲明

【監事候補者】
  河野 重行

(第4号議案) 次期運営委員について
松永専務理事より、審議資料3に基づき、佐野俊夫・次期会計補佐委員と伊藤正樹・次期広報委員長を2019年度定例代議員会から2020年度定例代議員会までを任期とする次期運営委員とする提案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第5号議案)JPR 編集委員の承認について
彦坂編集担当理事より、資料3-2aに基づき、2019年から2022年までを任期とする3名のJPR次期編集委員について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第6号議案)JPR 将来構想委員会からの提案(冊子体廃止等について)
彦坂編集担当理事より、JPR 将来構想委員会からの提案を受け、JPRの冊子体配布を廃止する方針について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第7号議案)公益社団法人日本植物学会図書管理規程について(改定案)
松永専務理事より、審議資料4に基づき、図書管理規定第2条の図書担当委員を1名から2名へ増員する改訂案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第8号議案)公益社団法人日本植物学会次期図書担当委員について
松永専務理事より、審議資料4に基づき、2019年度定例代議員会から2021年度定例代議員会までを任期とする図書担当委員を杉山宗隆会員と望月昴会員とする提案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第9号議案)公益社団法人日本植物学会賞に関する覚書について(改定案)
松永専務理事より、審議資料5に基づき、学会賞副賞の不足分を公益社団法人日本植物学会副賞基金から支出することを可能とする改正案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第10号議案)公益社団法人日本植物学会賞の推薦に関する覚書について(改定案)
松永専務理事より、審議資料6に基づき、改正案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第11号議案)公益社団法人日本植物学会賞の選考に関する覚書について(改定案)
松永専務理事より、審議資料7に基づき、選考過程における推薦の有無の取扱いと、奨励賞と若手奨励賞の評価方法に関する改定案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。
(第12 号議案)公益社団法人日本植物学会地区代表代議員選出規程について(改定案)
経塚広報委員長より、審議資料8に基づき、地区代表代議員選出のための投開票を代議員選出理事選出の投開票と同時に行う改定案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第13号議案)公益社団法人日本植物学会大会開催に関する覚書について(改定案)
議案取り下げとした。

(第14号議案) 公益社団法人日本植物学会細則(改定案)(理事会 WEB 会議の導入に伴う改定案)
松永専務理事より、審議資料10に基づき、緊急時ややむを得ない事情で出席できない場合に、電子的な手段による理事会出席を可能とする改定案について説明がなされた。文言の修正がなされ、下記の修正案が審議の結果、満場一致で承認された。

第14号議案 修正案
公益社団法人日本植物学会細則 第8条4 理事がやむを得ない事情で理事会の出席が難しい場合は、電子的手段により理事会に参加することができる。ただし、この場合の理事会は、各出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時意見表明が互いにできる仕組みの下、出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができるという環境で開催するものとする。

(第15号議案)2019 年度寄付募集について(仙台大会、学会賞副賞、一般寄付)
三村会長より、審議資料11に基づき、仙台大会と学会賞副賞、一般寄付の募集について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第16号議案)会費未納による会員資格喪失対象者について
佐野会計担当理事より、資料2-1に基づき、会費未納による会員資格喪失対象者について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第17号議案)2019年度定例代議員会について
松永専務理事より、審議資料3に基づき、2019年定例代議員会の日程と議題の説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第18号議案)2019年度定例代議員会に於ける書面による議決権行使の承認並びに書面による議決権行使期限の承認について
松永専務理事より、審議資料12に基づき、2019 年度定例代議員会に於ける書面による議決権行使の承認並びに書面による議決権行使期限の説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

6.検討事項
(1)ハゲタカ学会やジャーナルについての会員への注意喚起について
松永専務理事より、検討資料1に基づき、日本植物学会からは注意喚起を行わない方針について説明がなされ、意見交換を行った。

(2)名簿作成について
松永専務理事より、会員名簿配布の中止を検討していることについて説明がなされ、意見交換を行った。

(3)今後の財産目録図書の管理について
松永専務理事より、財産目録の書籍の現在の価値と保管状況について説明がなされた。意見交換の結果、今後、専門業者による価値査定を行い、除却も含めた対策を検討することとした。

(4)再入会について
松永専務理事より、再入会の扱いに関して、現状と問題点について説明がなされ、意見交換を行った。

(5)国際生物学賞への寄付について
三村会長より、国際生物学賞への寄付を検討していることが説明され、意見交換を行った。

(6) 九州沖縄植物学会の会員への連絡について
高野理事より、今後、九州・沖縄地区の会員向けに情報提供を目的としたメール配信を学会事務局に依頼することが説明された。

以上にて議事を終了し、17:10 に閉会した。


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