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公益社団法人日本植物学会2019年度七回理事会議事録

2019年8月26日

(公社)日本植物学会2019年度七回理事会議事録

日時:2019年7月21日(日) 13:00-17:35

場所:東京大学理学部2号館 223号室

出席者:三村徹郎会長、川合真紀専務理事、彦坂幸毅理事(編集担当)、加藤美砂子理事、経塚淳子理事、河内孝之理事、園池公毅理事、松永幸大理事、村上哲明理事、矢守航理事(会計担当)、植村知博理事(庶務担当)、福田裕穂監事、河野重行監事

同席者:伊藤正樹広報委員長、佐野俊夫会計補佐委員、二宮三智子(事務局)、内田美重(事務局)

議事次第

1.会長挨拶
三村会長より挨拶があった。

2.定足数確認
理事会開始時に11名の理事のうち11名が出席しており、定款第29条に基づき定足数が満たされ理事会が成立したことが確認された。第6号議案以降は10名の理事が出席した。

3.議長選出
議長として三村会長が選出された。

4.報告事項

(1)代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告について
川合専務理事より、資料1に基づき代表理事及び各業務執行理事の職務が滞りなく行われていることが報告された。 

(2)運営委員会からの報告
川合専務理事より、2019年7月15日に運営委員会が開催されたことが報告された。

(3)会務報告
川合専務理事より、資料2-1に基づき、定例代議員会の開催、内閣府への平成30年度事業報告の提出、平成30年度科研費「国際情報発信強化(A)」の監査、会員状況等が報告された。三村会長より、逝去会員の報告がなされ、出席者全員で黙祷を捧げた。

(4)会計報告
矢守会計担当理事より、別紙資料1に基づき、 2019年1月1日から6月30日までの会計報告がなされた。

(5)図書関連報告
杉山図書委員、望月図書委員に代わり川合専務理事より、資料2-1に基づき図書関連の報告がなされた。

(6)日本植物学会賞選考委員会からの報告
川合専務理事より、資料2-2に基づき日本植物学会賞受賞者および選考過程について報告がなされた。

(7)次期日本植物学会賞選考委員について
川合専務理事より、資料2-3に基づき、次期日本植物学会賞選考委員について現在選出中であることが報告された。

(8)財団等への推薦について
川合専務理事より、資料2-3に基づき報告がなされた。

(9)協賛・後援などの承認について
川合専務理事より、資料2-3に基づき、後援4件、賛同1件について報告がなされた。

(10)各地区植物学会の活動ついて
川合専務理事より、資料2-4に基づき報告がなされた。

(11)2019年度日本植物学会第83回大会(仙台)の申込状況について
植村庶務担当理事より、資料2-5に基づき、事前登録者数および総演題数の報告がなされた。

(12)特別賞受賞者の特別講演について
川合専務理事より、資料2-5に基づき、2019年度日本植物学会第83回大会(仙台)2日目に、学会賞特別賞受賞者の三浦しをん氏をお招きして、特別対談および著書販売・サイン会を開催することの報告がなされた。

(13)シニアの集いについて
川合専務理事より、資料2-6に基づき、2019年度日本植物学会第83回大会(仙台)初日に、シニアの集いを開催することの報告がなされた。

(14)2019年度寄付の受け入れ状況について
三村会長より、資料2-6に基づき、仙台大会の寄付金、学会副賞寄付金並びに一般寄付の申し込み状況について報告がなされた。

(15)2021年度大会開催地について
川合専務理事より、資料2-6に基づき、2021年度大会は東京地区で、首都大学東京での開催を検討中であることが紹介された。

(16)中部地区代議員の交代について
川合専務理事より、資料2-6に基づき、中部地区代議員の交代について報告がなされた。

(17)2021年期会長候補者選挙について
川合専務理事より、資料2-6に基づき、2021年期会長候補者選挙ついて報告がなされた。

(18)Journal of Plant Research 関連報告
彦坂JPR編集委員長より、資料2-7に基づき、JPR予約購読部数、資料3-1に基づき、JPR論文賞とMost Cited Paperの選考、資料3-2に基づき、JPRの編集体制、資料3-3に基づき、投稿・編集・出版状況、今後の出版計画、資料3-4に基づき、JPR SymposiumとCurrent Topics企画、資料3-5に基づき、2019年1月から7月までに出版した論文、資料3-6に基づき、ジャーナルインパクトファクターが報告された。

(19)広報委員会からの報告
伊藤広報委員長より、資料4に基づき活動報告がなされた。

(20)電子出版物編集委員会からの報告
武田電子出版物編集委員長に代わり伊藤広報委員長より、資料5に基づき、電子出版物編集委員会の活動報告がなされた。

(21)生物科学学会連合からの報告
川合専務理事より、資料6に基づき、生物科学学会連合の定例会議の報告がなされた。

(22)男女共同参画委員会からの報告
日原男女共同参画委員長に代わり川合専務理事より、資料7に基づき、男女共同参画委員会の活動報告がなされた。

(23)自然史学会連合からの報告
海老原連絡委員に代わり川合専務理事より、資料8に基づき報告がなされた。

(24)理数系学会教育問題連絡会からの報告
岩元連絡委員に代わり川合専務理事より、資料9に基づき報告がなされた。

(25)形質転換植物デザイン研究拠点運営協議会からの報告
渡辺運営協議会委員に代わり川合専務理事より、資料10に基づき報告がなされた。

(26)令和元年度SSH生徒研究発表会におけるブース出展について
三村会長より、資料11に基づいて、令和元年度SSH生徒研究発表会におけるブース出展について説明がなされた。

(27)同梱広告について
矢守会計担当理事より、資料12に基づき、同梱広告についての説明がなされ、来年度以降は募集しないことが報告された。

(28)会費未納者について
矢守会計担当理事より、別紙資料2に基づき、2018年・2019年会費未納者のリストが報告された。出席者に会費の徴収への協力が要請された。

5.審議事項

第0号議案 公益社団法人日本植物学会契約委員会内規の改定について
三村会長より、契約委員会を設置する調達または契約金額を、「100万円以上1000万円未満」から「単年度あたり100万円以上1000万円未満」に改定することついて説明がなされた。審議の結果、公益社団法人日本植物学会契約委員会内規第1条の改定が、満場一致で承認された。

第1号議案 公益社団法人日本植物学会契約委員(JPR出版)の承認について
川合専務理事より、審議資料1に基づき説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第2号議案 JPR出版の新契約について
彦坂編集担当理事より、審議資料2に基づきJPR出版の新契約の概要について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第3号議案 JPR出版の新契約に伴う冊子体配布形式および会費の変更について
川合専務理事および矢守会計担当理事より、審議資料3に基づきJPR出版の新契約に伴う冊子体配布形式および会費の変更についての説明がなされた。審議の結果、「会員対象価格(年4,200円)」から「会員対象価格(4,200円、別途消費税と送料)」への修正と、「正会員(名誉会員)」の文言の削除がなされ、修正案が満場一致で承認された。

第4号議案 名簿冊子体の廃止について
矢守会計担当理事より、名簿冊子体の作成費用が約80万円と高額であること、今後はウェブサイトに会員専用ページを作成し、会員専用ページに簡易名簿をアップロードすることが検討されているため、名簿冊子体の作成を廃止する説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第5号議案 公益社団法人日本植物学会2020年度事業計画(案)
植村庶務担当理事より、審議資料4に基づき2019年度事業計画案について説明がなされた。審議の結果、「日本植物学会第五期代議員選挙」から「公益財団法人日本植物学会第五期代議員選挙」に一部文言の修正がなされ、修正案が満場一致で承認された。

経塚淳子理事が途中退席した。

第6号議案 公益社団法人日本植物学会2019年度収支補正予算(案)
矢守会計担当理事より、別紙資料1-審議資料5-1に基づき、2019年度補正予算案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第7号議案 公益社団法人日本植物学会2020年度収支予算(案)
矢守会計担当理事より、別紙資料1-審議資料5-2に基づき、2020年度予算案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第8号議案 令和2年度資金調達及び設備投資の見込みについて
矢守会計担当理事より、別紙資料1-審議資料5-3に基づき、2020年度における資金調達と設備投資の見込みについて説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第9号議案 公益社団法人日本植物学会細則(改定案)最終決議機関の改定
川合専務理事より、審議資料6に基づき、代議員会では定款で定められた事項以外は決議ができないため、代議員決議から理事会決議への細則第2条第3項の改定案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第10号議案 公益社団法人日本植物学会細則(改定案)定期刊行学術雑誌の無料配布の停止に伴う改定
川合専務理事より、審議資料7に基づき、定期刊行学術雑誌の無料配布の停止に関する細則第2条第1項第1号、第2条第2項、第2項第3項、第2項第6項への追記案、細則第3条第9項の一部削除案、細則第3条第1項第1号の改定案について説明がなされた。審議の結果、第2条第3項の文言「名誉会員と」を削除し、第2条第6項への追記案「一冊4,200円で購読することができる」から「一冊4,200円(別途消費税と送料)」に一部文言の修正がなされ、修正案が満場一致で承認された。

第11号議案 公益社団法人日本植物学会正会員(シニア会員)規程について(修正案)
川合専務理事より、審議資料8に基づき、日本植物学会正会員(シニア会員)規程の文言の修正について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第12号議案 公益社団法人日本植物学会正会員(シニア会員)規程について(改定案)
川合専務理事より、審議資料9に基づき、冊子体無料配布の廃止に伴い、日本植物学会正会員(シニア会員)規程の第4条第1項の一部文言を削除する改定案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。        

第13号議案 公益社団法人日本植物学会大会開催に関する覚書について(改定案)
植村庶務担当理事より、審議資料10に基づき、公開講座と大会における共催シンポジウムの有料化に関する覚書について説明がなされた。審議の結果、公益社団法人日本植物学会大会開催に関する覚書14について、大会実行委員会は、原則として大会事業年度の前年の秋に募集される科研費の研究公開促進費に応募するという内容に部文言が修正され、修正案が満場一致で承認された。     

第14号議案 公益社団法人日本植物学会賞受賞者選考規程について(改定案)
川合専務理事より、特別賞候補者も大賞と同じく、選考対象者以外の者による応募書類の作成を認めることに関する改定案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第15号議案 名誉会員推薦委員会推薦内規ついて(改定案)
川合専務理事より、審議資料12に基づき、代議員会では定款で定められた事項以外は決議ができないため、代議員決議から理事会決議への改定案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第16号議案 公益社団法人日本植物学会 役員・委員等選出方法概要(修正案)
川合専務理事より、審議資料13に基づき、和暦を西暦に修正する修正案について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第17号議案 生科連への提言 高等学校の生物教育における重要用語の選定について
松永理事より、審議資料14に基づき、日本学術会議基礎生物学委員会・統合生物学委員会合同生物科学分科会生物科学分野教育用語検討小委員会からの「高等学校の生物教育における重要用語の選定について(改訂)」の説明と、植物学会から生物科学学会連合・生物教育・大学入試問題検討委員会へ提言をおこなうことについて説明がなされた。審議の結果、植物学会からの提言内容を動物学会と検討した後、生物科学学会連合に提言することが、満場一致で承認された。

第18号議案(公社)日本植物学会 一般向け講演会の企画について
植村庶務担当理事より、審議資料15に基づき、一般向け講演会の企画について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第19号議案 公益社団法人日本植物学会契約委員(名古屋大会)の承認について
川合専務理事より、審議資料16に基づき説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第20号議案 公益社団法人日本植物学会契約委員(仙台大会)の再承認について
川合専務理事より、審議資料17に基づき説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第21号議案 2020年度大会会長について
川合専務理事より、審議資料18に基づき、来年度の大会会長について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第22号議案 2019年度臨時代議員会について
川合専務理事より、審議資19に基づき、臨時代議員会の開催日および会場と、審議事項について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

第23号議案 2019年度臨時代議員会に於ける書面による議決権行使の承認並びに書面による議決権行使について
川合専務理事より、審議資料20に基づき、臨時代議員会の書面による議決権行使と議決権行使の期限について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

検討事項

議題1:会員名称について
三村会長より、検討事項資料1に基づき、会員名称の変更について説明がなされ、意見交換を行った。

議題2:会員割引著書の配信について
三村会長より、検討事項資料2に基づき、会員宛に配信する特定出版物のメール配信について説明がなされ、意見交換を行った。

議題3:会員専用のWebページの作成について
三村会長より、会員専用のWebページの作成について説明がなされ、意見交換を行った。

議題4:大会ウェブサイトの英語化について
三村会長より、大会ウェブサイトの英語化について説明がなされ、意見交換を行った。

議題5:植物学雑誌のJ-stageの掲載について
三村会長より、植物学雑誌のJ-stageの掲載について説明がなされ、意見交換を行った。

議題6:財産目録図書の管理について
三村会長より、財産目録図書の管理について説明がなされ、意見交換を行った。

 以上にて議事を終了し、17:35 に閉会した。


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