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公益社団法人日本植物学会平成29年度臨時代議員会議事録

2017年9月21日

公益社団法人日本植物学会平成29年度臨時代議員会議事録

日時: 平成29 年9 月7 日(木)17:00~20:00

場所: 東京理科大学 野田キャンパス 講義棟I会場

出席者:代議員47名に対して出席者26名、委任状出席20名、書面による議決権行使を行った代議員1名、三村徹郎会長(代議員を兼ねる)、松永幸大専務理事(代議員を兼ねる)、彦坂幸毅編集担当理事、佐藤忍理事(代議員を兼ねる)、高野博嘉理事(代議員を兼ねる)、西谷和彦理事(代議員を兼ねる)、久堀徹理事(代議員を兼ねる)、佐野俊夫会計担当理事、小竹敬久庶務担当理事

同席者:福田裕穂監事、松浦克美監事、岩井宏暁会計補佐委員、二宮三智子(事務局)、内田美重(事務局)

議事次第

1. 会長挨拶
三村会長より挨拶があった。

2. 定足数の確認
総代議員数47名に対して、出席26名、委任状出席20名、議決権行使を行った代議員1名であり、本代議員会は定足数に達しており会が成立することが宣言された。

3. 議長選出
議長として西田治文代議員が選出された。

4. 第81回大会会長挨拶
朽津和幸大会会長から挨拶があった。野田大会の準備状況について報告がなされた。

5.報告事項
(1)理事会からの報告
 松永専務理事より、理事会の開催状況が報告された。

(2)会務報告
 松永専務理事より、資料1-1に基づき、定例代議員会の開催、内閣府への平成28年度事業報告の提出、平成28年度科研費「国際情報発信強化(A)」の監査、会員状況等が報告された。三村会長より、逝去会員の報告がなされ、出席者全員で黙祷を捧げた。

(3)会計報告
 佐野会計担当理事より、別紙資料1に基づき、平成29年1月1日から6月30日までの会計報告がなされた。

(4)図書関連報告
 東馬図書委員に代わり松永専務理事より、資料1-2に基づき図書関連の報告がなされた。

(5)日本植物学会賞選考委員会からの報告
 松永専務理事より、資料1-2に基づき日本植物学会賞受賞者および選考過程について報告がなされた。

(6)次期日本植物学会賞選考委員について
 松永専務理事より、資料1-3に基づき、次期日本植物学会賞選考委員のリストが報告された。

(7)財団等への推薦について
 松永専務理事より、資料1-3に基づき、山田科学振興財団への推薦、文部科学大臣表彰若手科学者賞の受賞状況・推薦状況の報告がなされた。

(8)協賛・後援などの承認について
 松永専務理事より、資料1-3に基づき、共催1件と後援2件について報告がなされた

(9)各地の植物学会の活動について

 松永専務理事より、資料1-3および1-4に基づき報告がなされた。

(10)平成31年度大会開催地について
 松永専務理事より、資料1-4に基づき、平成31年度大会は東北地区で開催予定であることが報告された。東北地区の高橋代議員から、準備状況の説明がなされた。

(11)会長候補者選挙の開票日程について
 松永専務理事より、資料1-4に基づき、会長候補者選挙の開票を11月18日に開催予定であることが報告された。

(12)平成29年度日本植物学会第81回大会(野田)の申込状況について
 松永専務理事より、資料1-5に基づき、事前登録者数および総演題数の報告がなされた。

(13)統合DBプロジェクトアドバイザリー委員会の委員推薦について
 松永専務理事より、資料1-5に基づき、委員として永野淳会員(龍谷大学)を推薦したとの報告がなされた。

(14)国際生物学賞委員の就任について
 松永専務理事より、資料1-5に基づき、三村会長が就任したとの報告がなされた。

(15)植物学雑誌(JPR) 関連報告
 彦坂JPR編集担当理事より、資料1-5に基づき、JPR予約購読部数、資料2に基づき、JPR論文賞とMost Cited Paperの選考、JPRの編集体制、編集・出版状況、JPR経由の2017年の植物学会入会状況、JPR SymposiumとCurrent Topics企画、JPR Data PolicyとJPR Map Policyの決定、編集事務補助員の契約更新が報告された。平成29年度科学研究費国際情報発信強化による取り組みとして、2017・2018年の年間契約ページ数の800ページから1000ページへの増加、オープンアクセス、メールサービス、JPR Symposiumの海外研究者の招聘と特集号の掲載予定が報告された。

(16)広報委員会からの報告
 小竹広報副委員長より、資料3に基づき広報委員会の活動報告がなされた。シニアな会員による総説の企画を検討中であることが報告された。

(17)電子出版物編集委員会からの報告
 山口電子出版物編集委員長に代わり小竹広報副委員長より、資料4に基づき、電子出版物編集委員会の活動報告がなされた。DOIの取得に関連して、ISSNの取得手続きを進めていることが報告された。

(18)生物科学学会連合からの報告
 松永専務理事より、資料5に基づき、生物科学学会連合の定例会議の報告がなされた。

(19)男女共同参画委員会からの報告
 今泉男女共同参画委員長に代わり永田男女共同参画委員より、資料6に基づき、男女共同参画委員会の活動報告がなされた。本大会では、男性の育児休暇に関するランチョンセミナーを開催することが紹介された。

(20)理数系学会教育問題連絡会からの報告
 五百川委員に代わり松永専務理事より、資料7に基づき、報告がなされた。

(21)平成30年度大会会長について
 三村会長より、資料8に基づき、平成30年度大会会長として広島大学の山口富美夫代議員を選任したことが報告された。山口代議員から、平成30年度大会は、9月14日~16日の日程で、広島国際会議場で開催予定であることが報告された。

(22)大会参加費値上げについて
 佐野会計担当理事より、別紙試料3に基づき、平成30年度大会から一般参加費を一人あたり1000円値上げし、学生参加費を据え置きとすることが報告された。

(23)第81回大会(野田)特定寄附(個人対象)の設定について
 松永専務理事より、資料9に基づき、第81回大会で個人対象の特定寄付を設定したことが報告された。三村会長から、昨年度と今年度の寄付の実績と税額控除対象法人の要件について説明がなされた。

(24)公益社団法人日本植物学会賞受賞者選考規程の改定について
 松永専務理事より、資料10に基づき、学会賞応募資格の会員歴の期間を明確にするため、規程第2条の受賞者の資格を改正したことが報告された。

(25)公益社団法人日本植物学会非常勤職員給与規程の改定について
 松永専務理事より、資料11に基づき、非常勤職員のマイカー通勤を承認するため、規程第8条の通勤手当を改正したことが報告された。

(26)公益社団法人日本植物学会賞副賞の見直しについて
 松永専務理事より、資料12に基づき、植物学振興預金の残高減に伴い、副賞のクリスタルトロフィーを変更したことが報告された。

(27)公益社団法人日本植物学会賞副賞の特定寄付の設定について
 松永専務理事より、植物学振興預金の残高減に伴い、学会賞副賞の特定寄付を設定したことが報告された。併せて、三村会長から、寄付の状況について説明がなされた。

(28)公益社団法人日本植物学会賞副賞基金運営内規の制定について
 松永専務理事より、資料13に基づき、学会賞副賞の特定寄付の受け入れ先と運営についてまとめた学会賞副賞基金運営内規を制定したことが報告された。

(29)公益社団法人日本植物学会賞副賞基金の特定寄付申込書について
 松永専務理事より、資料14-1, 2に基づき報告がなされた。

(30)自然史学会連合「九州大学博物館の要望書」改定版の承認について
 松永専務理事より、資料15に基づき報告がなされた。

(31)公益社団法人日本植物学会賞契約委員の承認について(改定案)
 松永専務理事より、資料16に基づき報告がなされた。

(32)公益社団法人日本植物学会JPR将来構想委員会の設定について
 松永専務理事より、JPRの将来構想について協議するために、JPR将来構想委員会を設定したことが報告された。

(33)公益社団法人日本植物学会JPR将来構想委員会内規の制定について

 松永専務理事より、資料17に基づき、JPR将来構想委員会の内規を制定したことが報告された。

(34)公益社団法人日本植物学会JPR将来構想委員の承認について
 彦坂編集担当理事より、資料18に基づき、将来構想委員会の委員を理事会において承認したことが報告された。

(35)Journal of Plant Researchにおける特集の掲載に関する覚書の制定について
 彦坂編集担当理事より、資料19に基づき、特集論文を掲載しJPRを活性化するために、JPR特集号掲載に関する覚書を制定したことが報告された。

(36)平成29年度臨時代議員会に於ける議決権行使の承認並びに書面による議決権行使期限の承認について
 松永専務理事より、平成29年度臨時代議員会に於ける議決権行使とその期限について報告がなされた。

(37)平成29年度臨時代議員会に於ける議決権行使書面の承認について
 松永専務理事より、資料20に基づき、平成29年度臨時代議員会に於ける議決権行使書面について報告がなされた。

(38)退会届について
 佐野会計担当理事より、資料21に基づき、退会届とその取扱いについて報告がなされた。

(39)同梱広告について
 佐野会計担当理事より、資料22に基づき、同梱広告について報告がなされた。

(40)会費未納者について
 佐野会計担当理事より、別紙資料2に基づき、会費未納者のリストが示され、未納者に会費の支払いを働きかけるよう依頼があった。

6.審議事項
第一号議案 公益社団法人日本植物学会平成30年度事業計画(案)
 小竹庶務担当理事より、議案資料1に基づき平成30年度事業計画案が説明された。審議の結果、賛成47票でこれを承認した。

第二号議案 公益社団法人日本植物学会平成29年度収支補正予算(案)
 佐野会計担当理事より、議案資料2に基づき、平成29年度補正予算案、平成29年度投資活動収支案、平成29年度大会補正予算案の説明がなされた。審議の結果、賛成47票でこれを承認した。

第三号議案 公益社団法人日本植物学会平成30年度収支予算(案)
 佐野会計担当理事より、議案資料3に基づき、平成30年度予算案と、平成30年度投資活動収支案、平成30年度大会予算案の説明がなされた。審議の結果、賛成47票でこれを承認した。

第四号議案 平成30年度資金調達及び設備投資の見込みについて
 佐野会計担当理事より、議案資料4に基づき説明がなされた。審議の結果、賛成47票でこれを承認した。

第五号議案 公益社団法人日本植物学会役員・委員報酬規程(改定案)
 松永専務理事より、議案資料5に基づき、規程第2条の有給とするものの範囲の改正案について説明がなされた。審議の結果、賛成47票でこれを承認した。

7.報告事項 その他
(1)代議員の任期について
 三村会長より、代議員の任期の現状について説明がなされ、意見交換した。

(2)植物学の百科事典について
 三村会長より、植物学の百科事典の電子版販売について説明がなされ、会員の利用について意見交換した。

以上にて議事を終了し、20:00に閉会した。


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