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公益社団法人日本植物学会平成30年度第一回理事会議事録

2018年3月 1日

公益社団法人日本植物学会平成30年度第一回理事会議事録

日時: 平成30 年2 月10 日(土)13:00-17:20

場所: 東京大学理学部2号館 第二講義室 223 号室

出席者:三村徹郎会長、松永幸大専務理事、彦坂幸毅理事(編集担当)、今市涼子理事、高野博嘉理事、西谷和彦理事、佐藤忍理事、長谷部光泰理事、佐野俊夫理事(会計担当)、小竹敬久理事(庶務担当)、福田裕穂監事、松浦克美監事

欠席者:久堀徹理事

同席者:経塚淳子広報委員長、岩井宏暁会計補佐委員、二宮三智子(事務局)、内田美重(事務局)

議事次第

1. 会長挨拶
三村会長より挨拶があった。

2. 定足数の確認
11名の理事のうち10名が出席しており、定款第29条に基づき定足数が満たされ理事会が成立したことが確認された。

3. 議長選出
議長として三村会長が選出された。

4.報告事項

(1)代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告
松永専務理事より、資料1に基づき各業務執行理事の職務が滞りなく行われていることが報告された。

(2)運営委員会からの報告
松永専務理事より、平成30年1月27日に運営委員会が開催されたことが報告された。

(3)会務報告
松永専務理事より、資料2-1と2-2に基づき、臨時代議員会の開催、内閣府への平成30年度事業計画の提出、監事監査の実施、新50年会員、会費未納による会員資格喪失対象者、会員状況について報告がなされた。

(4)図書関連報告
東馬図書委員に代わり松永専務理事より、資料2-2に基づき図書関連の報告がなされた。

(5)各地の植物学会の調査活動について
松永専務理事より、資料2-3に基づき報告がなされた。

(6)財団等への推薦について
松永専務理事より、資料2-3に基づき報告がなされた。

(7)協賛・後援などの承認について
松永専務理事より、資料2-4に基づき、共催2件と後援2件の報告がなされた。

(8)公益社団法人日本植物学会第四期代議員選挙の日程について
松永専務理事より、資料2-4に基づき、第四期代議員選挙の日程が報告された。

(9)Journal of Plant Research関連報告
彦坂JPR編集委員長より、資料2-4、3-2a、3-2b、3-3に基づき、JPR予約購読部数、JPRの編集体制、編集・出版状況と出版計画が報告された。

(10)生物科学学会連合からの報告
松永専務理事より、資料4に基づき、生物科学学会連合(生科連)の定例会議の報告がなされた。国際生物学オリンピック担当者から一団体10万円の寄付の依頼と、生科連として3口30万円の寄付の提案があり、本学会は10万円の寄付は行わず、生科連としての30万円の寄付提案に賛成することにした。福田監事から、国立沖縄自然史博物館の準備状況が紹介された。

(11)広報委員会からの報告
経塚広報委員長より、資料5に基づき、2018年度の広報委員会の体制、ホームページの更新、理事会主催シンポジウムについて報告がなされた。

(12)電子出版物編集委員会からの報告
山口電子出版物編集委員長に代わり経塚広報委員長より、資料6に基づき「植物科学の最前線」の出版状況と出版計画、2018年度の電子出版物編集委員会の体制について報告がなされた。

(13)男女共同参画委員会からの報告
今泉男女共同参画委員長に代わり松永専務理事より、資料7に基づき、男女共同参画委員会の活動と2018年度の男女共同参画委員会の体制について報告がなされた。

(14)自然史学会連合報告
海老原委員に代わり松永専務理事より、資料8に基づき、自然史学会連合の報告がなされた。

(15)理数系学会教育問題連絡会報告
五百川委員に代わり松永専務理事より、資料9に基づき、理数系学会教育問題連絡会の報告がなされた。

(16)平成 30 年度広島大会について
小竹庶務担当理事より、資料10に基づき、広島大会の概略と準備状況が報告された。

(17)契約委員会からの報告
松永専務理事より、資料11に基づき、広島大会の大会運営、懇親会、印刷業務に関する外部委託業者との契約について報告がなされた。

(18)平成28, 29 年度寄付の受け入れ状況について
三村会長より、資料11に基づき、平成28, 29 年度の寄付の寄附総額と件数の報告がなされ、学会として税額控除法人の要件について説明がなされた。

(19)「植物学の百科事典」の PDF 版の販売状況について
三村会長より、資料13に基づき、若手会員向け廉価版の「植物学の百科事典」 PDF 版の販売状況が報告された。

(20)(JSPS)平成 29 年度科学研究費助成事業「国際情報発信強化」ヒアリング評価について
彦坂編集担当理事より、「国際情報発信強化」の中間ヒアリング評価と、JPR将来構想委員会の検討状況が報告された。

(21)業務委託兼個人情報契約書について
松永専務理事より、資料14に基づき、外部業者と個人情報の取り扱いと業務委託に関する契約を結んだことが報告された。

(22)STM 協会 CEO との意見交換会について
岩井会計補佐員より、資料15に基づき報告がなされた。

(23)平成 30 年度役員・委員他一覧
松永専務理事より、資料16に基づき報告がなされた。

(24)会費未納者者(平成29 年・30 年度会費未納)について
佐野会計担当理事より、別紙資料1に基づき、平成29年・30年度の会費未納者のリストが報告された。出席者に会費の徴収への協力が要請された。

5.審議事項 

(第1 号議案) 公益社団法人日本植物学会 平成29 年度事業報告(案)
小竹庶務担当理事より、審議資料1に基づき、平成29年度事業報告(案)が説明された。審議の結果、満場一致で承認された。

(第2 号議案) 公益社団法人日本植物学会 平成29 年度決算報告(案)
佐野会計担当理事より、別紙資料に2基づき、平成29年度決算報告(案)が説明された。平成29年度の剰余金約170万円は、収支予算に比較して、新規入会者の増加による正会員受取会費、大会における受取広告料、受取参加料収入が増加したことによるものと説明された。その剰余金約170万円は、平成30年度広島大会の会場費が約250万円(広島国際会議場)と見込まれ、野田大会会場費約40万円(東京理科大学野田キャンパス)に比べて高額となることから、広島大会の会場費に充てることが提案された。審議の結果、満場一致で承認された。

(第3 号議案) 新会計補佐委員について
松永専務理事より、審議資料2に基づき、矢守航会員を次期会計補佐員とする提案がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第4 号議案) 公益社団法人日本植物学会賞選考委員会内規について(改訂案)
松永専務理事より、審議資料3に基づき、日本植物学会賞選考委員会内規の改訂案が説明された。審議の結果、満場一致で承認された。

(第5 号議案) 公益社団法人日本植物学会賞受賞者選考規程について(改訂案)
松永専務理事より、審議資料4に基づき、日本植物学会賞受賞者選考規程の改訂案が説明された。審議の結果、満場一致で承認された。

(第6 号議案)公益社団法人日本植物学会賞の選考に関する覚書について(改訂案)
松永専務理事より、審議資料5に基づき、日本植物学会賞の選考に関する覚書の改訂案が説明された。審議の結果、満場一致で承認された。

(第7 号議案)公益社団法人日本植物学会賞の推薦に関する覚書について(改訂案)
議案取り下げとした。

(第8 号議案)公益社団法人日本植物学会大会開催に関する覚書について(改訂案)
松永専務理事より、審議資料7に基づき、日本植物学会大会開催に関する覚書の改訂案が説明された。審議の結果、満場一致で承認された。

(第9 号議案)公益社団法人日本植物学会大会開催に関する覚書の別表について(改訂案)
松永専務理事より、審議資料8に基づき、日本植物学会大会開催に関する覚書の別表の改訂案が説明された。審議の結果、満場一致で承認された。

(第10 号議案)公益社団法人日本植物学会出張規程について(改定案)
松永専務理事より、審議資料9に基づき、理事会主催シンポジウムのシンポジスト等に対する出張費支給に関する日本植物学会出張規程の改訂案が説明された。審議の結果、満場一致で承認された。

(第11 号議案)第82 回広島大会の特定寄付の設定について
松永専務理事より、審議資料9に基づき、第82 回広島大会の特定寄付の設定について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第12 号議案)公益社団法人日本植物学会 平成30 年度理事会主催シンポジウムについて
経塚広報委員長より、資料5に基づき、広島大会で理事会主催シンポジウムとして、高校の生物教育に関するシンポジウムを開催することが提案された。審議の結果、満場一致で承認された。

(第13 号議案)「植物の世界」日本植物学会編(1950 年共立出版)PDF 化について
松永専務理事より、審議資料11に基づき、「植物の世界」をPDF化し、ホームページ上で公開することが提案された。審議の結果、満場一致で承認された。

(第14 号議案)植物学雑誌バックナンバーの台湾寄贈について
議案取り下げとした。

(第15 号議案)第四期代議員選挙の投票用紙について
松永専務理事より、審議資料13-1,13-2,13-3に基づき、第四期代議員選挙の投票用紙について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第16 号議案)会費未納による会員資格喪失対象者について
佐野会計担当理事より、資料2-1に基づき、会費未納による会員資格喪失対象者について説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第17 号議案)平成30 年度定例代議員会について
松永専務理事より、審議資料14に基づき、平成30年度定例代議員会の日程と議題の説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

(第18 号議案)平成30年度定例代議員会に於ける書面による議決権行使の承認並びに書面による議決権行使期限の承認について
松永専務理事より、審議資料15に基づき、平成30 年度定例代議員会に於ける書面による議決権行使の承認並びに書面による議決権行使期限の説明がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

以上にて議事を終了し、17:20に閉会した。


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