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公益社団法人日本植物学会平成30年度定例代議員会議事録

2018年3月22日

公益社団法人日本植物学会平成30年度定例代議員会

日時: 平成30年3月10日(土)13:00-15:00

場所: 東京大学理学部2号館 第二講義室 223 号室

出席者:代議員47名に対して出席者9名、委任状出席33名、書面による議決権行使を行った代議員5名、三村徹郎会長(代議員を兼ねる)、松永幸大専務理事(代議員を兼ねる)、彦坂幸毅編集担当理事、今市涼子理事(代議員を兼ねる)、佐藤忍理事(代議員を兼ねる)、西谷和彦理事(代議員を兼ねる)、久堀徹理事(代議員を兼ねる)、佐野俊夫会計担当理事、小竹敬久庶務担当理事

同席者:福田裕穂監事、岩井宏暁会計補佐委員、矢守航会員(次期会計補佐委員)、二宮三智子(事務局)、内田美重(事務局)

議事次第

1. 会長挨拶
 三村会長より挨拶があった。

2. 定足数の確認
 開始に先立ち、小竹庶務担当理事より、代議員総数47名に対して、出席者9名、委任状出席33名、議決権行使出席5名である旨が報告され、本代議員会は定足数に達しており成立したことが確認された。

3. 議長選出
 議長として、三村徹郎会長(代議員を兼ねる)が選出された。

4. 報告事項
(1)代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告
 松永専務理事より、資料1-1に基づき職務執行状況が報告された。

(2)運営委員会からの報告
 松永専務理事より、平成30年1月27日に第一回運営委員会が開かれたことが報告された。

(3)理事会からの報告
 松永専務理事より、平成30年2月10日に第一回理事会が開かれたことが報告された。

(4)会務報告
 松永専務理事より、資料2-1に基づき、前下半期会務報告、監査の実施、新50年会員、会員数について報告がなされた。

(5)会費未納による会員資格喪失対象者について
 佐野会計担当理事より、資料2-2に基づき、会費未納による会員資格喪失対象者について報告がなされた。

(6)図書関連報告
 東馬図書委員に代わり松永専務理事より、資料2-2に基づき図書関連の報告がなされた。

(7)各地区植物学会の調査活動について
 松永専務理事より、資料2-2、2-3に基づき各地区植物学会の活動状況が報告された。

(8)財団等への推薦結果について
 松永専務理事より、資料2-3に基づき財団等への推薦状況とその結果が報告された。

(9)協賛・後援などの承認について
 松永専務理事より、資料2-3に基づき後援2件、協賛2件の承認が報告された。

(10)新会計補佐委員について
 松永専務理事より、資料2-4に基づき、矢守航会員が次期会計補佐員となることが報告された。

(11)「植物学の百科事典」の PDF 版の販売状況について
 三村会長より、資料2-4に基づき、若手会員向け廉価版の「植物学の百科事典」 PDF 版の販売状況が報告された。

(12)Journal of Plant Research 関連報告
 彦坂JPR編集長より、資料2-4、3-1、3-2a、3-2b、3-3に基づき、JPR予約購読部数、JPRの編集体制、編集・出版状況が報告された。

(13)(JSPS)平成29年度科学研究費助成事業「国際情報発信強化」ヒアリング評価について
 彦坂編集担当理事より、「国際情報発信強化」の中間ヒアリング評価が報告された。

(14)JPR将来構想委員会からの報告
 彦坂編集担当理事より、JPR将来構想委員会の検討状況が報告された。

(15)公益社団法人日本植物学会平成29年度事業報告
 小竹庶務担当理事より、別紙資料1に基づき、公益社団法人日本植物学会平成29年度事業報告について説明がなされた。

(16)公益社団法人日本植物学会第四期代議員選挙の日程について
 松永専務理事より、資料4に基づき、第四期代議員選挙の日程が報告された。

(17)第四期代議員選挙の投票用紙について
 松永専務理事より、資料5および別紙資料2に基づき、第四期代議員選挙の投票用紙について報告がなされた。久堀理事から、文言の修正と案内と投票用紙の分離が提案された。

(18)生物科学学会連合からの報告
 松永専務理事より、資料6に基づき、生物科学学会連合の定例会議の報告がなされた。本学会が生物科学学会連合としての30万円の寄付提案に賛成したことが報告された。

(19)広報委員会からの報告
 経塚広報委員長に代わり小竹庶務担当理事より、資料7に基づき、2018年度の広報委員会の体制、ホームページの更新の報告がなされた。

(20)公益社団法人日本植物学会 平成30年度理事会主催シンポジウムについて
 経塚広報委員長に代わり小竹庶務担当理事より、資料7に基づき理事会主催シンポジウムの企画内容が報告された。

(21)電子出版物編集委員会からの報告
 山口前電子出版物編集委員長に代わり小竹庶務担当理事より、資料8に基づき、「植物科学の最前線」の出版状況と出版計画、2018年度の電子出版物編集委員会の体制について報告がなされた。

(22)男女共同参画委員会からの報告
 今泉男女共同参画委員長より、資料9-1および9-2に基づき、男女共同参画委員会の活動と2018年度の男女共同参画委員会の体制について報告がなされた。

(23)自然史学会連合報告
 海老原委員に代わり松永専務理事より、資料10に基づき、自然史学会連合の報告がなされた。

(24)理数系学会教育問題連絡会報告
 五百川委員に代わり松永専務理事より、資料11に基づき、理数系学会教育問題連絡会の報告がなされた。

(25)平成30年度広島大会について
 小竹庶務担当理事より、資料12に基づき、広島大会の概略と準備状況が報告された。

(26)契約委員会からの報告
 松永専務理事より、資料13に基づき広島大会における委託契約ために設立した契約委員会の業務完了報告がなされた。

(27)第81回野田大会の特定寄付の設定について
 小竹庶務担当理事より、資料14-1および14-2に基づき、第82回広島大会の特定寄付の設定について説明がなされた。

(28)平成28, 29 年度寄付の受け入れ状況について
 三村会長より、資料15に基づき、平成28, 29 年度の寄付の寄附総額と件数の報告がなされ、本学会の税額控除法人の要件について説明がなされた

(29)公益社団法人日本植物学会賞選考委員会内規について(改訂案)
 松永専務理事より、資料16に基づき日本植物学会賞選考委員会内規の改訂について報告がなされた。

(30)公益社団法人日本植物学会賞受賞者選考規程について(改訂案)
 松永専務理事より、資料17に基づき日本植物学会賞受賞者選考規程の改訂について報告がなされた。

(31)公益社団法人日本植物学会賞の選考に関する覚書について(改訂案)
 松永専務理事より、資料18に基づき日本植物学会賞の選考に関する覚書の改訂について報告がなされた。

(32)公益社団法人日本植物学会大会開催に関する覚書について(改訂案)
 松永専務理事より、資料19に基づき日本植物学会大会開催に関する覚書の改訂について報告がなされた。

(33)公益社団法人日本植物学会大会開催に関する覚書の別表について(改訂案)
 松永専務理事より、資料20に基づき日本植物学会大会開催に関する覚書の別表の改訂について報告がなされた。

(34)公益社団法人日本植物学会出張規程について(改定案)
 松永専務理事より、資料21に基づき日本植物学会出張規程の改訂について報告がなされた。久堀理事から、文言の修正が提案された。

(35)「植物の世界」日本植物学会編(1950年共立出版)PDF化について
 松永専務理事より、資料22に基づき、「植物の世界」をPDF化し、ホームページ上で公開することが報告された。

(36)業務委託兼個人情報契約書について
 松永専務理事より、資料23に基づき、外部業者と個人情報の取り扱いと業務委託に関する契約を結んだことが報告された。

(37)STM 協会 CEO との意見交換会について
 岩井会計補佐員より、資料24に基づき報告がなされた。

(38)平成 30 年度役員・委員他一覧
 松永専務理事より、資料25に基づき報告がなされた。配布資料中の一部の委員の任期を修正した。

(39)会費未納者者(平成29 年・30 年度会費未納)について
 佐野会計担当理事より、別紙資料3に基づき、平成29年・30年度の会費未納者のリストが報告された。出席者に会費の徴収への協力が要請された。

(40)2019年度以降の大会開催について
 西谷理事より、2019年度は東北地区の東北大学(仙台)で9月15日から17日に開催予定であることが報告された。芦苅代議員より、2020年度は中部地区の名古屋大学(名古屋)での開催を検討していることが紹介された。

5.審議事項
(第1 号議案)公益社団法人日本植物学会 平成29 年度決算報告(案)
 佐野会計担当理事より、議案資料1に基づき、平成29年度決算報告(案)が説明された。平成29年度の剰余金約170万円は、収支予算に比較して、新規入会者の増加による正会員受取会費、大会における受取広告料、受取参加料収入が増加したことによるものと説明された。平成30年度広島大会の会場費が約250万円(広島国際会議場)と見込まれ、野田大会会場費約40万円(東京理科大学野田キャンパス)に比べて高額となることから、上記の剰余金約170万円は、広島大会の会場費に充当することを既に理事会で承認されていることが報告された。審議の結果、平成29年度決算報告(案)が満場一致で承認された。

以上にて議事を終了し、15:00に閉会した。


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