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(社)日本植物学会 平成18年度第二回理事会議事録

[お知らせ]  2006年8月23日

日時:平成18年7月15日(土)  13:00—17:50
場所:東京大学理学部2号館2階第2会議室(253号室)
出席者:和田正三会長,園池公毅専務理事,大森正之理事,福田裕穂理事,矢原徹一理事,島崎研一郎理事,西谷和彦理事(編集担当),佐藤典裕理事(会計担当),東馬哲雄理事(図書担当),上田貴志理事(庶務担当),委任状出席理事(1名)森垣登美子(事務局,後半のみ出席)

開会に先立ち会長から挨拶があった.
議長として和田正三会長,議事録署名人として大森正之(埼玉大),福田裕穂(東京大)両氏が承認された.

I.報告事項
1.会務報告
 園池専務理事より会務報告がなされた.文部科学省への事業報告および収支決算報告,平成18年度登記,文部科学省への登記完了報告を行った旨が報告された.また支部長異動,現在の会員状況等について資料1-1にもとづき報告された.
2.会計報告
 佐藤会計担当理事より平成18年度前期収支に関し,資料2にもとづき報告された.
3.図書関連報告
 東馬図書担当理事より雑誌の交換・受け入れ状況,学会図書閲覧状況,並びに学会図書文献複写依頼状況について資料3にもとづき説明された.
4.植物学雑誌(JPR)関連報告
 西谷編集担当理事より,JPRの編集・発行状況について,投稿数が昨年と比較し増加していること,編集作業が順調に推移していること等が資料4にもとづき報告された. また,園池専務理事より,SpringerによるJ PR電子化の進展状況について資料1-2にもとづき報告された.
5.生物科学ニュース関連報告
上田庶務担当理事より生物科学ニュースの編集体制および発行状況について資料1-2にもとづき報告された.
6.日本植物学会賞選考委員会報告
園池専務理事より本年度の学会賞受賞者について資料1-1および1-2にもとづき報告された.
7.JPR論文賞報告
西谷編集担当理事より本年度のJPR論文賞選考過程と授賞候補論文について資料1-2にもとづき報告された.
8.学術会議関連事項報告
黒岩常祥氏からの報告にもとづき,和田会長より学術会議の動向に関し報告された.さらに,福田裕穂理事より植物科学分科会の現状について報告された.
9.植物科学基金関連報告
園池専務理事より植物科学基金事業の一環である若手研究者海外学会出席助成および国際学会開催援助の選考結果について,資料5,6にもとづき報告された.
10.日韓シンポジウムについて
和田会長より今年度の日韓シンポジウムの開催計画について,平成18年11月10 - 11日に開催予定であり,開催地については現在調整中である旨資料1-3にもとづき説明された.
11.生物科学学会連合報告
和田会長および園池専務理事より生物科学学会連合の活動状況等が資料7にもとづき報告された.
12.広報委員会報告
大森理事より,8月4日に一般向け講演会「バイオテクノロジーと植物科学」を開催予定である旨報告され,講演会の情報を東京周辺の教育機関に周知することが申し合わされた.また,東北地区での一般向け講演会開催のとりまとめを石澤公明氏に依頼した旨報告された.
13.ホームページ委員会報告
梶田ホームページ委員長からの報告(資料8)にもとづき,ホームページ委員会の活動状況について園池専務理事より報告された.
14.理数系教育問題連絡会について
箸本春樹氏からの報告(資料1-3)に基づき,理数系教育問題連絡会における協議内容について園池専務理事より報告された.
15.男女共同参画学協会連絡会について
加藤美砂子氏からの報告(資料9)に基づき,男女共同参画学協会連絡会の活動内容について園池専務理事より報告された.
16.山田科学財団への推薦などについて
園池専務理事より山田科学財団への推薦について,梶田忠,杉山宗隆両氏を推薦した旨資料1-2にもとづき報告された.
17.大会における会長シンポジウムについて
和田会長より大会において開催予定の会長主催シンポジウム“根を学ぶ”について資料10にもとづき報告された.
18.協賛・後援など
園池専務理事より,本学会が協賛・後援する行事について資料1-2にもとづき報告された.
19.支部活動報告
園池専務理事より,各支部の活動状況について資料1-3にもとづき報告された.
20.平成20年度大会開催地について
和田会長より平成20年度大会は奥田一雄氏を準備委員長とし高知で開催予定である旨報告された.
21.平成18年度熊本大会の申し込み状況について
園池専務理事より,熊本大会への申し込み状況について資料1-3にもとづき報告された.
22.学術用語集(植物学編)のオンライン化について
園池専務理事より学術用語集(植物学編)オンライン化の経緯が資料11にもとづき報告された.
23.国際生物学賞の後援について
和田会長より国際生物学賞後援会設立の趣旨が資料12にもとづき説明された.
24.その他
大森理事より,より幅広い広報活動への協力が要請された.

II.審議事項
1.平成19年度事業計画案
 上田庶務担当理事より平成19年度事業計画案について資料13にもとづき説明がなされ,審議の結果,満場一致でこれを承認した(総会第一号議案).
2.平成18年度補正予算案
 佐藤会計担当理事より会計状況にもとづく平成18年度第一次補正予算案について資料14をもとに説明がなされ,審議の結果満場一致でこれを承認した(総会第二号議案).
3.平成19年度予算案
佐藤会計担当理事より平成19年度予算案について資料15にもとづき説明がなされ,審議の結果満場一致でこれを承認した(総会第三号議案).
4.細則の改訂について
上田庶務担当理事より(A)学生会員および海外在住会員の会費の減免と権利の制限について,(B)大会の事業報告および会計報告の提出期限について,(C)文言の修正について,の3項目の細則改訂案について資料16にもとづき説明があり,審議の結果各改訂案とも満場一致でこれを承認した(総会第四号議案).また,(A)に関連し,社団法人日本植物学会の通常会員会費に関する覚書案に関しても,満場一致でこれを承認した.さらに,審議事項7に関連し,編集委員および会務担当理事を無給とすることを定めた条項(第21条)の改訂もあわせて承認された.
5.学会賞関連の内規修正について
上田庶務担当理事より学会賞関連内規の改訂案が資料17にもとづいて説明された.審議の結果一部修正のうえ満場一致でこれを承認した.
6.JPR論文賞選考内規について
西谷編集担当理事よりJPR論文賞選考内規(JPR Awards Selection Procedure)の策定について資料18にもとづいて説明があり,審議の結果満場一致でこれを承認した.
7.編集委員,会務担当理事への手当について
佐藤会計担当理事より現在交通費,通信費,消耗品,謝金(雑給与),雑費としてJPR編集委員および会務担当理事に支給されている小口経費(年額24万円)を謝金(年額18万円)として支給する案が資料18にもとづき説明され,税務処理,総支給額,交通費不足分の手当等について議論した.審議の結果,編集委員については平成18年7月1日より,会務担当理事については平成19年1月1日より謝金化することが満場一致で承認された.また,報酬の額や支払い方法を定める(社)日本植物学会 役員・委員報酬規定が併せて承認された.
8.JPRの出版契約について
佐藤会計担当理事よりシュプリンガー・フェアラーク東京株式会社とのJPR出版契約更新について資料19にもとづき説明がなされた.学会会員以外への販売分についての条件および電子ジャーナル購読からの収入について,学会に不利の無いよう留意して交渉を行うことが申し合わされ,最終的な契約締結条件は会長に一任することが満場一致で承認された.
9.次期評議員選挙について
園池専務理事より次期評議員選挙の日程について,平成18年11月24日投票締切,平成18年11月25日開票とする旨資料1-2にもとづいて説明され,満場一致でこれを承認した.
10.平成19年度大会開催地について
園池専務理事より平成19年度大会は東関東地区の東京理科大学において行い,井上康則氏を大会会長,河野重行氏を大会準備委員長として,平成19年9月7日(金)~  9日(日)に開催される旨資料1-3にもとづいて報告された.審議の結果満場一致でこれを承認した(総会第五号議案).
11.生物オリンピックの後援について
和田会長および大森理事より国際生物学オリンピックに関し,和田会長および生物科学学会連合が現在どのように関与しているかが説明された.植物学会がこれにどのように関わってゆくべきか議論し,学会としてはその趣旨に賛同はするものの,金銭的・人的負担が予測されることから学会員に協力を強いることは行わない旨,満場一致で承認された.
12.選挙管理委員会内規について
園池専務理事より,選挙管理委員会内規が未制定となっており制定の必要がある旨報告された.選挙管理委員会内規案およびこの策定に伴う会長選挙施行細則,評議員選挙施行細則の改訂案について資料21にもとづき説明があり,審議の結果,一部修正のうえ満場一致でこれを承認した.来年度の選挙管理委員については,持ち回り審議により選出することが了承された.
13.その他
(1)和田会長より次期監事を相馬研吾,桜井英博両氏に依頼する旨上程され,審議の結果満場一致でこれを承認した.
(2)和田会長より次期会務担当理事を以下の会員に依頼する旨上程され,審議の結果満場一致でこれを承認した.
   専務理事   小関良宏氏
   副専務理事  井上康則氏
   庶務担当理事 村上哲明氏
   会計担当理事 永田典子氏
   編集担当理事 西谷和彦氏(留任)
   図書担当理事 東馬哲雄氏(留任)
  
以上にて議事を終了し17時50分に閉会した.

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