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平成20年度臨時総会議事録

[お知らせ]  2009年3月16日

日時:平成20年3月15日(土) 午後2時〜午後2時35分
場所:東京大学理学部2号館223号室
出席者:代議員10名,委任状出席者46名,他1名
(代議員65名中56名出席)

総会に先立ち,会長から挨拶があった.
議長として和田正三会長が選出された.
代議員総数65名に対して,出席者10名,委任状出席者46名である旨が村上哲明庶務担当理事より報告され,定足数に達しているので本総会は成立することが議長より宣言された.
議事録署名人として福田裕穂氏(東京大),園池公毅氏(東京大)が承認された.

・報告事項
(1) 平成20年度第1回理事会について
小関良宏専務理事より平成20年度第1回理事会が平成20年1月12日に開催された旨報告された.
(2)JPR競争入札について
小関専務理事よりJPR刊行費の競争入札に関する報告がなされた.平成20年1月10日〜21日の入札期間に応札したのは,シュプリンガー・ジャパン株式会社1社のみであった.応札額が落札予定価格の範囲内であったので,向こう4年間のJPRの刊行をシュプリンガー・ジャパン株式会社に発注することになった旨の報告がなされた.
(3)監査について
相馬研吾監事より平成19年度の監査を平成20年1月30日に行った旨報告された.庶務及び会計担当理事よりの聴取,関係書類の確認等を行い,事業報告書,収支決算報告書のいずれについても,記載に相違ないことを確認した旨報告された.

・審議事項
(1) 一号議案:平成19年度事業報告書承認の件~
村上庶務担当理事より平成19年度事業報告案(生物科学ニュース3月号にて公告)について説明された.審議の結果,満場一致でこれを承認した.
(2) 二号議案:平成19年度収支決算報告書承認の件
永田典子会計担当理事より平成19年度収支決算報告案(生物科学ニュース3月号にて公告)について説明された.審議の結果,満場一致でこれを承認した.
(3) 三号議案:理事辞任承認の件
小関専務理事より,井上康則副専務理事の辞任の承認と,その後任を補充しないこと(生物科学ニュース3月号にて公告)が提案され,審議の結果,満場一致でこれを承認した.

以上にて議事を終了し,午後2時35分に閉会した.

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